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近日，彭博社一则“FATF将于6月21日发布一份说明，澄清参与国应如何对数字资产部门进行监督”的在国内引起广泛关注。甚至有国内媒体声称“史上大规模的严厉监管即将到来”。事实真的如此吗？

FATF是谁？

FATF是Financial Action Task Force on Money Laundering （反洗钱金融行动特别工作组 )的缩写。它是“西方七国集团（G7）为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是目前世界上具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域具性的国际组织之一。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议（简称 FATF 40+9项建议），是世界上反洗钱和反恐融资的文件”。

FATF目前有包括中国、美国、日本、俄罗斯、欧盟等38名成员国（或组织）和2名观察员国，以及遍布世界的9个准会员组织以及28个观察员组织。

FATF为什么要做这个？

其实，早在2014年，FATF就出过一份报告《：关键定义和潜在的反洗钱（AML ）/反恐怖主义融资（ CFT）风险》。

在这份15页的报告中，FATF评估了在反洗钱/反恐融资方面的潜在风险：（1）互联网上交易提供的匿名性；（2）参与者的识别和验证有限；（3）反洗钱/反恐融资的合规责任，监督和执行这些交易的责任缺乏明确性，交易被细分在几个国家；（4）缺乏中央监督机构。

同时，FATF以Liberty Reserve、丝绸之路（Silk Road）、西部快运国( Western Express International )三家公司用洗钱的案件为例，来说明应该采取执法行动。

而到2018年7月，在布宜诺斯艾利斯举行的G20财长和央行行长会议上，人们认识到加密资产中真实存在且不断增加的洗钱和恐怖主义融资风险，并意识到需要采取应对这些风险的紧迫行动。因此，G20呼吁FATF采取进一步行动来打击扩散融资，并要求FATF在2018年10月说明其标准将如何用于加密资产的监管，且强调了G20国家的充分和有效地执行FATF标准的个人和集体的承诺。

同时，FATF也认识到，“需要迫切说明FATF标准如何用于提供商和相关业务，包括客户尽职调查、资金转移、监督和执行”，并决定于2018年10月更新说明。

于是，FATF于2018年10月修订了发布于2012年的《FATF建议》中的“建议15”（“新技术”部分），以澄清FATF标准如何适用于涉及虚拟资产的活动或运营。在修订中，FATF添加“虚拟资产”和“虚拟资产服务提供商”的定义，以阐明AML / CFT的要求该如何应用于虚拟资产。

2019年2月，FATF发布了《公开声明 - 减轻虚拟资产的风险》，致力于更好的对“建议15”进行解释澄清，且为该草案能在2019年6月份正式通过作准备。在这份声明中，FATF的修改建议包括：（1）各国将虚拟资产视为“财产”，“收益”，“资金”，或其他“相应价值”；并注意虚拟资产服务提供商（VASP）可能出现的洗钱和恐怖主义融资风险；（2）各国应要求VASP获得许可或注册，但不需要已获资格者再单独登记许可；（3）各国应确保VASP受到AML / CFT的充分监管或监督，比如，VASP获取并保存所需的准确的发起人信息和虚拟资产转移所需的受益人信息，以便在当局需要时提供信息；VASP需保存交易记录，并在需要时向有关机构提供数据；指定VASP进行CDD的临时交易限额建议在1000美元/欧元；等等。

今年6月初，在日本举行的G20财长和央行行会议中，G20国家集团重申，要与FATF的AML标准保持一致，并打击CTF。

因此，随着FATF之前承诺的6月份终稿时间的临近，FATF近确定了公布“说明”的时间。